证券代码：002445          证券简称：中南文化         公告编号：2023-014

(资料图片仅供参考)

               中南红文化集团股份有限公司

          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次

会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意于 2023 年 5

月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安

排:

     一、召开会议基本情况：

意召开 2022 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15

日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时

间。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议。

     （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

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票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投

票结果为准。

   （1）公司董事、监事及高级管理人员；

   （2）截至 2023 年 5 月 8 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

   二、会议审议事项：

                     本次股东大会提案名称及编码表

                                               备注

  提案编码                   提案名称               该列打勾的档

                                             目可以投票

非累积投票提案

              的议案》

   以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议

审议通过，内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

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   公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单

独计票。

   三、现场股东大会会议登记等事项

   （1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，

以 2023 年 5 月 14 日前公司收到为准。

   （2）登记时间：2023 年 5 月 9 日—2023 年 5 月 14 日

   （3）登记地点：公司证券管理中心

   （4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份

证、授权委托书和持股凭证。

   （1）会议联系方式：

   公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

   邮政编码：214437

   联系人：陈燕

   联系电话：0510-86996882

   传真：0510-86996030（转证券管理中心）

   （2） 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

   五、备查文件

                                中南红文化集团股份有限公司董事会

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   附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

－15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）9:15-15:00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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       附件二：

                        授 权 委 托 书

       兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集

团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列

议案投票：

                                    备注（该列

提案

                 提案名称               打勾的栏目   同意   反对   弃权

编码

                                    可以投票）

        《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行

        委托理财的议案》

 （说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在

“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

 委托人（签名或盖章）：                      受托人（签名）：

 委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

 委托人持有上市公司股份的性质：

 委托持股数：             股

 受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

 委托日期：

 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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